Skip to article

Cristi Borcea, din nou probleme cu legea. Se fac perchezitii la el acasa

Cristi Borcea, din nou probleme cu legea. Se fac perchezitii la el acasa
Omul de afaceri Cristi Borcea, care abia a iesit din inchisoare, are din nou probleme cu legea. Procuroriii DIICOT au facut vineri o ampla actiune ce vizeaza destructurarea unui grup infractional, specializat in evaziune fiscala si spalare de bani. 

Oamenii legi au facut perchezitii domiciliare, printre casele vizate fiind si cea a lui Cristi Borcea. Percheziţiile au loc în Bucureşti, Ilfov, Brăila şi Constanţa.

Prejudiciul este de aproape 40 de milioane de lei. Cercetările efectuate de procurori au relevat faptul că grupul infracţional ar fi acţionat coordonat în intervalul ianuarie 2010-octombrie 2013, pe două circuite fictive de tranzacţionare dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăţi/persoane în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale, şi spălării sumelor de bani astfel rezultate prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne sau externe.

Grupul infracţional organizat ar fi fost constituit de către mai mulţi bărbaţi, între care şi Cristian Borcea, fostul finanţator al lui Dinamo, dar şi foşti şefi ai Rompetrol Group. Aceştia, prin intermediul societăţilor comerciale ce le deţineau, ar fi încheiat în scop evazionist contracte fictive pe primul circuit de tranzacţionare, disimulând astfel transferul sumelor de bani, care ulterior erau rulate succesiv “în cascadă” prin alte circuite financiare fictive, în scopul spălării şi în final al obţinerii sumelor respective.

Articole recomandate

Pink si fiul sau in varsta de 3 ani, diagnosticati cu noul coronavirus Pink si fiul sau in varsta de 3 ani, diagnosticati cu noul coronavirus
Pink si fiul sau in varsta de 3 ani au fost diagnosticati pozitiv cu noul coronavirus. Artista s-a autoizolat cu familia in Los Angeles, iar acum este bine, s-a vindecat. Primele simptome i-au aparut cantaretei, dar si fiului ei Jameson, in varsta de 3 ani, in urma cu doua saptamani. "Aceasta boala
Cine este copilul de suflet al Mioarei Velicu? Cine este copilul de suflet al Mioarei Velicu?
Fiecare vis implinit face din lumea asta o lume mai buna, mai frumoasa. Sunt visuri la care renuntam si visuri care ne „bantuie” cu anii. Mioara Velicu, una dintre cele mai cunoscute si indragite artiste de folclor isi vede astazi implinit visul de zeci de ani - alaturi de talentata
Tom Hanks si sotia lui, infectati cu coronavirus Tom Hanks si sotia lui, infectati cu coronavirus
Actorul Tom Hanks si sotia sa, Rita Wilson, au anuntat ca au fost diagnosticati pozitivi cu coronavirus. Anuntul a fost facut de actor pe pagina sa de Instagram.  In acest moment, actorul si sotia sa se afla in Australia.  „Bună, tuturor! Sunt împreună cu Rita în
Laura Cosoi, insarcinata pentru a doua oara Laura Cosoi, insarcinata pentru a doua oara
Bucurie imensa pentru Laura Cosoi. Actrita a anuntat duminica ca este insarcinata pentru a doua oara. Ea a dezvaluit si sexul bebelusului.  Anuntul a fost facut de vedeta pe pagina sa de socializare.  "Bucurie nemarginita in familia noastra! Rita va avea o surioara, exact asa cum am
Andreea Balan, reactie emotionanta dupa anuntul divortului Andreea Balan, reactie emotionanta dupa anuntul divortului
Andreea Balan a facut primele declaratii oficiale dupa anuntul divortului de George Burcea. Artista a avut o reactie emotionanta.  "Eu am trait intr-un an cat altii in 10. Nasterea Clarei, stopul cardiac, revenirea pe scena, nunta, concerte si apoi separarea. Este foarte greu sa existe acest