Skip to article

Cristi Borcea, din nou probleme cu legea. Se fac perchezitii la el acasa

Cristi Borcea, din nou probleme cu legea. Se fac perchezitii la el acasa
Omul de afaceri Cristi Borcea, care abia a iesit din inchisoare, are din nou probleme cu legea. Procuroriii DIICOT au facut vineri o ampla actiune ce vizeaza destructurarea unui grup infractional, specializat in evaziune fiscala si spalare de bani. 

Oamenii legi au facut perchezitii domiciliare, printre casele vizate fiind si cea a lui Cristi Borcea. Percheziţiile au loc în Bucureşti, Ilfov, Brăila şi Constanţa.

Prejudiciul este de aproape 40 de milioane de lei. Cercetările efectuate de procurori au relevat faptul că grupul infracţional ar fi acţionat coordonat în intervalul ianuarie 2010-octombrie 2013, pe două circuite fictive de tranzacţionare dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăţi/persoane în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale, şi spălării sumelor de bani astfel rezultate prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne sau externe.

Grupul infracţional organizat ar fi fost constituit de către mai mulţi bărbaţi, între care şi Cristian Borcea, fostul finanţator al lui Dinamo, dar şi foşti şefi ai Rompetrol Group. Aceştia, prin intermediul societăţilor comerciale ce le deţineau, ar fi încheiat în scop evazionist contracte fictive pe primul circuit de tranzacţionare, disimulând astfel transferul sumelor de bani, care ulterior erau rulate succesiv “în cascadă” prin alte circuite financiare fictive, în scopul spălării şi în final al obţinerii sumelor respective.

Articole recomandate

Diana Bianca: "Frumusetea este subiectiva". Interviu in exclusivitate cu vedeta TV Diana Bianca: "Frumusetea este subiectiva". Interviu in exclusivitate cu vedeta TV
Diana Bianca, frumoasa prezenta blonda din showbiz-ul romanesc este pentru multi o enigma. Diana, prezentatoarea rubricii Cameleoonia din cadrul emisiunii Secrete de Stil de la Prima TV si a emisiunii Interviu WOW de pe wowbiz.ro
Fiul lui Jorge se imbraca in rochite si se joaca cu papusi Fiul lui Jorge se imbraca in rochite si se joaca cu papusi
Jorge a marturisit ca fiul sau are cu totul alte preferinte fata de alti baietei de varsta lui. Lui David, in varsta de 4 ani, ii plac papusile, rochitele si chiar isi face unghiile cu oja.  Artistul și familia sa au plecat la munte, motiv pentru care Jorge a făcut publice niște
Anda Adam a divortat in mare secret? Detaliile care indica despartirea Anda Adam a divortat in mare secret? Detaliile care indica despartirea
Anda Adam ar fi in prag de divort! Cantareata si sotul sau, Sorin Nicolescu, nu au mai fost vazuti impreuna de luni bune, iar de curand au sarbatorit ziua fiicei lor separat.  Mai mult, cei doi si-au sters toate pozele pe care le aveau impreuna pe retelele de socializare. Cei doi nici nu se
Valentina Pelinel a marturisit cum a ramas insarcinata Valentina Pelinel a marturisit cum a ramas insarcinata
Valentina Pelinel a fost mereu discreta in ceea ce priveste relatia sa cu omul de afaceri Cristi Borcea. Dupa numeroase zvonuri despre modul in care a ramas insarcinata in timp ce sotul sau era in inchisoare, Valentina Pelinel a marturisit ca a apelat la fertilizarea in vitro.  "A fost greu,
Fostul principe Nicolae, prima imagine cu fetita sa Fostul principe Nicolae, prima imagine cu fetita sa
Fostul principe Nicolae si sotia lui, Alina Binder, au devenit parinti in urma cu o luna. Primele fotografii cu Maria Alexandra a Romaniei au aparut pentru prima oara intr-o revista franceza. Aceasta este prima aparitie a micutei printese. Principele Nicolae a anuntat pe retelele de socializare ca