Skip to article

Cristi Borcea, din nou probleme cu legea. Se fac perchezitii la el acasa

Omul de afaceri Cristi Borcea, care abia a iesit din inchisoare, are din nou probleme cu legea. Procuroriii DIICOT au facut vineri o ampla actiune ce vizeaza destructurarea unui grup infractional, specializat in evaziune fiscala si spalare de bani. 

Oamenii legi au facut perchezitii domiciliare, printre casele vizate fiind si cea a lui Cristi Borcea. Percheziţiile au loc în Bucureşti, Ilfov, Brăila şi Constanţa.

Prejudiciul este de aproape 40 de milioane de lei. Cercetările efectuate de procurori au relevat faptul că grupul infracţional ar fi acţionat coordonat în intervalul ianuarie 2010-octombrie 2013, pe două circuite fictive de tranzacţionare dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăţi/persoane în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale, şi spălării sumelor de bani astfel rezultate prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne sau externe.

Grupul infracţional organizat ar fi fost constituit de către mai mulţi bărbaţi, între care şi Cristian Borcea, fostul finanţator al lui Dinamo, dar şi foşti şefi ai Rompetrol Group. Aceştia, prin intermediul societăţilor comerciale ce le deţineau, ar fi încheiat în scop evazionist contracte fictive pe primul circuit de tranzacţionare, disimulând astfel transferul sumelor de bani, care ulterior erau rulate succesiv “în cascadă” prin alte circuite financiare fictive, în scopul spălării şi în final al obţinerii sumelor respective.


Articole recomandate

Kate Middleton, aparitie ravasitoare la ultimul eveniment Kate Middleton, aparitie ravasitoare la ultimul eveniment
Kate Middleton a stralucit la ultima sa aparitie, luni seara, la Royal Variety Performance de la London Palladium. Ducesa de Cambridge a purtat o rochie din dantele cu care a atras toate privirile.   Rochia, semnata de creatorul Alexandre McQueen, a accesorizat-o cu o pereche de
Fiica lui Laurette, batjocorita la scoala: "I-a fost sparta dantura. Nu trebuie batuta pentru ca are o alta culoare a pielii" Fiica lui Laurette, batjocorita la scoala: "I-a fost sparta dantura. Nu trebuie batuta pentru ca are o alta culoare a pielii"
Fiica lui Laurette a fost torturata la scoala de colegi. Ultima oara, micuta a ajuns acasa cu un dinte spart si cu mai multe rani.  Daca pana acum Laurette s-a abtinut sa faca publice terorile prin care trecea fiica ei, in urma acestui ultim incident a scris pe pagina sa de socializare un
Andreea Balan, momente de groaza: fiica ei a inghitit ceva si a lesinat Andreea Balan, momente de groaza: fiica ei a inghitit ceva si a lesinat
Andreea Balan a trecut prin momente de groaza chiar in timp ce se afla la repetitii. Vedeta a primit o veste cutremuratoare de la sotul sau. Fiica lor cea mica a inghitit ceva si a lesinat pentru ca nu mai putea respira. Vedeta a marturisit ca in acel moment a simtit ca lumea ei se sfarseste. 
Alessandra Stoicescu, surpriza de proportii Alessandra Stoicescu, surpriza de proportii
Alessandra Stoicescu se intoarce pe micul ecran. Dupa sase luni de stat acasa alaturi de micuta ei, prezentatoarea TV revine la pupitrul emisiunii sale.  Alessandra Stoicescu a părăsit în lacrimi studioul, la sfârșitul lunii mai, pentru a se pregăti să
Laurentiu Duta, la un pas de moarte. A facut hemoragie interna Laurentiu Duta, la un pas de moarte. A facut hemoragie interna
Laurentiu Duta, solist al trupei 3 Sud Est, a fost la un pas de moarte dupa ce s-a inecat cu o furculita din plastic. Artistul a fost operat de urgenta din cauza hemoragiei interne produse in urma acestui incident.  S-a întâmplat în Pitești, acolo unde formația a avut
Acest site foloseste Cookie-uri.
Folosim cookie-uri pentru a personaliza continutul si reclamele, pentru a oferi caracteristici specifice retelelor sociale si pentru a analiza traficul nostru. De asemenea, impartasim informatii despre felul in care ne utilizati site-ul, cu partenerii nostri de pe retelele sociale, de publicitate si de statistica in conformitate cu Politica de confidentialitate. Va puteti administra preferintele in Setari cookie.
Ele.ro iti recomanda